Formulario Conocimiento Proveedor / Cliente

		SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO					COLCAF00012-1
		FORMULARIO CONOCIMIENTO PROVEEDOR / CLIENTE
Código: SUB-FOR-019		Versión: 5					Fecha: 26/01/2026
VINCULACIÓN		ACTUALIZACIÓN		FECHA DILIGENCIAMIENTO: Año: Mes: Día:
PRODUCTO O SERVICIO OFRECIDO:
1. INFORMACIÓN BÁSICA:
1.1. INFORMACIÓN PERSONA JURÍDICA
Nombre o Razón Social:					NIT:				DV:
Dirección principal:					Ciudad:			Departamento:
No Celular:				Correo electrónico:			País de constitución:
Tipo de entidad:		Certificaciones (ISO, BASC, OEA):					Actividad Económica:		CIIU:
La entidad tiene implementado el SST:					SI NO		% Cumplimiento SST:
1.2 INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL Y/O INFORMACIÓN DE PERSONA NATURAL
Nombres:					Apellidos:
Tipo identificación:		Número:			Fecha expedición:			Fecha nacimiento:
Nacionalidad:					País de residencia:
Dirección:		Ciudad:			Departamento:			No Celular:
Correo electrónico:				Ocupación / Cargo:
2. GRUPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CONSTITUCIONAL
¿Pertenece a algún grupo de protección especial?			SI		NO		NO RESPONDE
* Si la respuesta anterior es afirmativa, marque todas las opciones que apliquen
Niños, Niñas y adolescentes			Mayores de 60 años		Persona con discapacidad			Otra ¿Cuál?
Mujer cabeza de familia			Víctima del conflicto armado		Pobreza extrema
Pueblos Indígenas			Población diversa / LGBTIQ+		Población Afroamericana
3. PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP):
¿Es usted una PEP?				SI	NO	¿Maneja recursos públicos?		SI	NO
¿Tiene sociedad conyugal de hecho/derecho y/o familiares hasta 2° consanguinidad, 2° afinidad, 1° civil de una PEP? SI NO
Tipo identificación	No Identificación	Nombre y Apellido Completo					Parentesco / Relación
4. PERSONAS AUTORIZADAS PARA NEGOCIAR:
No Cédula	Nombres y Apellidos			Cargo	Teléfono / celular	Correo electrónico
5. BENEFICIARIOS FINALES
Beneficiarios Finales con participación directa o indirecta superior al 5% del capital social, aporte o participación.
Tipo identificación	No Identificación	Nombre / Razón Social						% Participación
6. REFERENCIA BANCARIA:
Entidad			Tipo de cuenta			N° Cuenta

7. INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y COMERCIAL:
Código CIIU:		Descripción de la Actividad Económica / CIIU:						Declara Renta:	SI NO
Responsable de IVA:		SI NO		Responsable ICO:		SI NO	Autorretenedor renta:		SI NO
Exento IVA:		SI NO		Código ICA:				Exento de renta:	SI NO
Gran Contribuyente:		SI NO		Autorretenedor ICA:		SI NO	Régimen simple tributación:		SI NO
8. INFORMACIÓN FINANCIERA
Fecha de corte:	Año: Mes: Día:		Total activos:			Total pasivos:
Total patrimonio:			Ingresos mensuales:			Egresos mensuales:
Otros ingresos mensuales:			Concepto otros ingresos:
9. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA:
¿Realiza operaciones en moneda extranjera?		SI	Importaciones	Exportaciones	Inversiones	Pago de servicios	Otra:
		NO	¿Cuál?					País:
10. DECLARACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES:
Por medio del presente escrito autorizo y acepto que COOPCAFER trate mis datos públicos, privados, semiprivados o sensibles, derivados o con ocasión de la relación comercial de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012, y en la Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en www.coopcafer.com. Finalidades para el tratamiento General de Información de los proveedores: 1. Acuerdos comerciales, contratos, prestación de servicios, compra de productos u otros que requiera COOPCAFER. 2. Verificación, conocimiento del cliente y consulta de información por cumplimiento del Sistema de Administración de Riesgos SARLAFT Circular Básica Jurídica Título V (consulta listas vinculantes, verificación de antecedentes representante legal, verificación de información financiera, PEP y operaciones de moneda extranjera). 3. Cumplimiento por normas de certificación (BASC). Verificación de antecedentes, acuerdos de seguridad, autorización de no estar vinculado a actos delictivos. 4. Cumplimiento de la norma de Seguridad y Salud en el Trabajo SST y demás leyes aplicables establecidas por el Gobierno Nacional. Autorizo y declaro que: 1. La información de transacciones en moneda extranjera es verídica, así como toda la información suministrada en este formato. 2. Mi obligación de actualizar anualmente la información que solicite COOPCAFER. 3. Autorizo a COOPCAFER para que consulte y reporte información a las centrales de riesgo. 4. Obrando en mi propio nombre y/o en nombre de la entidad que represento, declaro que los recursos que manejo no provienen de actividades ilícitas, y que no tengo ninguna relación con terceros que se dediquen a conductas ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o revoque. Declaro que los ingresos y bienes reportados provienen del desarrollo de la actividad económica principal ejercida en nombre propio y/o de la empresa que represento. 5. Conozco que, como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones recogidas, presentar consultas y reclamos; revocar la autorización o solicitar la supresión de los datos, cuando proceda. 6. Autorizo de manera expresa, previa e informada el tratamiento de mis datos personales sensibles de acuerdo con lo señalado en este formato. 7. Autorizo a COOPCAFER para usar los mecanismos electrónicos alternativos que garanticen la verificación y autenticación de identidad conforme a la Ley 527 de 1999.
Firma:					Nombre y C.C. de quien firma:

11. DOCUMENTOS A ANEXAR (Actualización no superior a tres meses)
Documento					Aplica para		PN	PJ	Cumple
1. Fotocopia del documento de identificación (Representante Legal o Persona Natural)					Persona Natural y Jurídica		*	*
2. RUT actualizado. También aplica para la persona Natural cuando aplique.					Persona Natural y Jurídica si tiene		*	*
3. Certificado de existencia y Representación Legal (Cámara de Comercio). Actualizada					Persona Jurídica			*
4. Estados Financieros. Último corte.					Persona Jurídica			*
5. Referencias Comerciales. Mínimo 1					Persona Natural y Jurídica		*	*
6. Referencias Bancarias. Certificado de la cuenta bancaria a consignar.					Persona Natural y Jurídica		*	*
7. Fotocopia Resolución de Autorretenedor. Si aplica					Persona Jurídica			*
8. Fotocopia Resolución de Gran Contribuyente. Si aplica					Persona Jurídica			*
9. Fotocopia de certificaciones (BASC, SCS, ISO, otras). Si aplica					Persona Jurídica			*
10. RUB (Registro Único de Beneficiarios Finales). Si aplica					Persona Jurídica			*
11. Fotocopia de SOAT					Transportadores, empresas y persona natural			*
12. Póliza de transporte de mercancías de responsabilidad civil extracontractual								*
13. Relación de placas, Tarjeta de Propiedad, Nombre e identificación del conductor y propietario.								*
14. Certificación de la Empresa Transportadora a la que pertenecen los vehículos								*
15. Fotocopia de contrato de Leasing (Si existen contratos vigentes)								*
12. ESPACIO EXCLUSIVO PARA COOPCAFER:
CONSULTA EN LISTAS VINCULANTES			VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN			REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
USUARIO QUE CONSULTÓ: FECHA CONSULTA: ¿FIGURA?: LISTA:			CERTIFICO QUE HE REALIZADO LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: CORRECTO INCORRECTO			CERTIFICO QUE HE REVISADO LA DOCUMENTACIÓN: COMPLETA INCOMPLETA
FIRMA EFECTUÓ CONSULTAS LISTAS:			FIRMA FUNCIONARIO VERIFICÓ INFORMACIÓN:			FIRMA FUNCIONARIO VERIFICÓ DOCUMENTACIÓN:
DEPENDENCIA QUE SOLICITA EL BIEN O SERVICIO:						Firma Responsable de la Dependencia
APROBADO		RECHAZADO				Firma Gerente / Subgerente Coopcafer

Formulario Conocimiento Proveedor / Cliente — COOPCAFER